Objetivo:

Brindar los conceptos fundamentales del sistema SARLAFT y guiar en la implementación de mecanismos efectivos para prevenir riesgos financieros y legales.

Contenido:

Mitos del SARLAFT

Consecuencias por incumplir el SARLAFT

Modos de hacer prevención

Fases del lavado de activos:

Colocación

Transformación

Integración

Fases de la financiación del terrorismo:

Recaudación

Disposición

Utilización

Metodología:

El curso ha sido diseñado bajo el modelo de formación andragógica virtual asincrónica para promover el aprendizaje autónomo, permitiendo a los participantes avanzar a su propio ritmo y según su disponibilidad.

El diseño instruccional de este curso se orienta a la educación de adultos, reconociendo la experiencia previa de los estudiantes y fomentando tanto la autogestión como la aplicación práctica del conocimiento en contextos reales. Los contenidos se organizan en unidades de microaprendizaje secuenciales y se enriquecen con recursos multimedia interactivos, tales como videos explicativos, simuladores, infografías, lecturas complementarias en formato PDF y evaluaciones formativas.

Recursos:

Curso Interactivo en HTML5

Empaquetado Scorm 1.2

Banco de preguntas para certificación